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        洗錢的主要方式和量刑標準分別是什么呢?情節嚴重指的是什么情況呢?

        來源: 律速網 2023-03-21 08:53:31

        洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定,實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

        洗錢的主要方式包括:

        提供資金帳戶的;將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;跨境轉移資產的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

        法律依據:

        《《中華人民共和國刑法》》第一百九十一條

        為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

        (一)提供資金帳戶的;

        (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

        (三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

        (四)跨境轉移資產的;

        (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

        單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

        量刑標準

        有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

        (1)提供資金賬戶的;

        (2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

        (3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;

        (4)協助將資金匯往境外的;

        (5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

        單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

        加重情節

        情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金:

        情節嚴重指的是:

        (1)提供資金賬戶的;

        (2)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

        (3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

        (4)協助將資金匯往境外的;

        (5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

        標簽: 洗錢的主要方式和量刑標準 情節嚴重
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